Nghị Quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Đại hội cổ đông thường niên lần thứ VIII năm 2015 của Công ty CP TVXD Cảng – Đường thủy được tiến hành vào hồi 8h00 ngày 10/4/2015 tại trụ sở chính Công ty, 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, TP Hà Nội.
.bmp)
1. Chủ tọa, thư ký và Đại biểu tham dự Đại hội:
– Đoàn chủ tịch Đại hội gồm: Các vị trong HĐQT Công ty, gồm ông Lương Phương Hợp, ông Nguyễn Văn Tiễn và bà Lê Thị Mỹ Hạnh.
.bmp)
Đoàn Chủ tịch Đại hội
Đến dự với Đại Hội có ông Phạm Hữu Sơn đại diện thành viên HĐQT – TGĐ Tổng Công ty TVTK GTVT – CTCP.
.bmp)
Thành viên HĐQT – Tổng Giám ĐốcQT – TGĐ Tổng Công ty TVTK GTVT – CTCP
2. Số cổ đông tham dự đại hội
– Số cổ đông và người được ủy quyền chính thức tham dự Đại hội đồng cổ đông gồm có: 82 người, tương đương 816550 CP, chiếm 94,98% VĐL.
– Số cổ đông vắng: 34 cổ đông, tương ứng với số cổ phần sở hữu là 43150 cổ phần chiếm 5,02% VĐL.
Diễn biến của Đại hội:
a. Ông Lương Phương Hợp: Trình bầy và biểu quyết thông qua chương trình và Quy chế Đại hội
.bmp)
b. Ông Nguyễn Văn Tiễn trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị, gồm:
– Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.
– Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và phương hướng phân phối lợi nhuận.
– Công tác đào tạo tuyển dụng.
– Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và dự kiến năm 2015.
– Phương án dự kiến trả cổ tức.
– Phương hướng nhiệm vụ SXKD của công ty và chi tiêu kế hoạch SXKD năm 2015.
.bmp)
c. Ông Đào Văn Hải – Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban KS
– Hoạt động của ban kiểm soát năm 2014.
– Đánh giá giám sát hoạt động của HĐQT, BGĐ của công ty.
– Phương hướng và kế hoạch công tác của BKS năm 2015.
.bmp)
d. Bà Lê Thị Mỹ Hạnh đọc tờ trình về việc Miễn nhiệm, bầu bổ sung thay thế thành viên Ban KS; sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
– Thông qua quy chế bầu cử thành viên ban KS.
– Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên ban KS.
– Bầu cử.
.bmp)
e. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo của HĐQT, BKS, sửa đổi điều lệ, tăng vốn điều lệ.
Đại hội cổ đông thường niên lần thứ VIII năm 2015 của Công ty CP TVXD Cảng – Đường thủy được tiến hành thành công và bế mạc lúc 12h ngày 10/04/2015.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
